A Polícia Federal (PF) divulgou que a prisão do homem que foi pego com R$ 700 mil em espécie em Miguel Calmon tem ligação com um grupo criminoso que atua no ramo da mineração ilegal na região dos municípios de Santa Luz e Cansanção.Para a reportagem do Acorda Cidade, o delegado da PF Fábio Marques detalhou que, no mês de janeiro deste ano, a corporação apreendeu R$ 500 mil em espécie de um integrante do mesmo grupo.
Segundo as investigações, o grupo utiliza contas bancárias de empresas que são criadas apenas para fazer a passagem do dinheiro ilegal. Os valores são remetidos de forma fracionada para as contas e sacados em altas quantias para arcar com os custo da atividade criminosa.
Polícia Federal
Fábio Marques, delegado da Polícia Federal (PF) em Feira de Santana | Foto: Ed Santos / Acorda Cidade
“A partir dessa investigação instaurada em janeiro, a gente identificou um outro integrante do grupo criminoso que passou a atuar da mesma forma do primeiro investigado, movimentando essas grandes quantias nos bancos, frequentemente sendo sacadas dessas agências das cidades citadas”, disse o delegado.
A prisão
A prisão do suspeito ocorreu no final da tarde de quarta-feira (20) por uma equipe da Polícia Federal de Feira de Santana e contou com apoio de uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada) da Polícia Militar da Bahia (PMBA).“Nós conseguimos fazer a abordagem desse investigado logo após a saída dele da agência bancária e apreender em sua posse R$ 700 mil em espécie. Toda essa atividade realizada pelo investigado configura o crime de lavagem de dinheiro, vez que ele ocultava a origem e a destinação desses recursos por meio dessas empresas de fachada de ramos totalmente diversos da mineração”, disse o delegado.
Barras de ouro?
Ainda de acordo com o delegado, durante a operação também foram apreendidas oito barras de ouro. Os itens serão submetidos à perícia para confirmar a presença do metal nobre e identificar a procedência dos componentes.